21.11.2021
О необходимости принять законопроект о криптовалюте заявил на проходящем в Кишинёве международном форуме по безопасности «Moldova Security Forum 2025» руководитель Службы предотвращения и борьбы с отмыванием денег Adrian Munteanu.
По его словам чиновника, в обсуждении участвуют несколько государственных структур из финансовой и налоговой сферы, включая Министерство финансов РМ, Национальный банк Молдовы (BNM) и Национальную комиссию по финансовому рынку (CNPF).
«Это очень важно, потому что мы хотим дать людям возможность покупать криптовалюту легально и в то же время иметь инструменты, которые не позволят использовать ее в незаконных целях», — подчеркнул A. Munteanu.
Кроме того, закон о цифровых активах необходим в связи с обязательствами Молдовы перед Евросоюзом ввести в действие нормы, соответствующие европейскому законодательству.
В свою очередь депутат Парламента РМ от правящей партии PAS Dorian Istratii сообщил, что молдавские власти планируют полностью легализовать криптовалюту и разработать чёткую правовую базу для её использования к 2026 году.
«Изменения будут приняты на основе европейского регламента MiCA (Markets in Crypto-Assets), который в Европейском Союзе вступил в силу в декабре 2024 года», — пояснил парламентарий.
В настоящее время операции с криптовалютами в Молдове остаются сложными. Чтобы купить цифровые активы, нужно открыть специальный банковский счет, контролируемый финансовыми органами. Данный процесс регулируется законом, принятым в 2023 году, который классифицирует криптовалюты как собственность для целей налогообложения и требует, чтобы все криптовалютные биржи и провайдеры кошельков зарегистрировались в BNM.
Напомним, что в октябре этого года CNPF и Центр по борьбе с киберпреступлениями Национального инспектората расследований (INI) начали расследование по делу о банкротстве канадской криптоплатформы «TUX Digital Frontier Technologies». «TUX Moldova» принимала инвестиции от физических лиц для покупки криптовалюты, обещая участникам до 4% прибыли в день. Стабильная ситуация, приносившая пользователям платформы большие доходы, резко ухудшилась вечером 7 октября, когда все средства пользователей платформы были заблокированы. Вскоре после этого платформа рухнула. На следующий день в кишинёвском офисе компании собрались возмущённые вкладчики и требовали объяснений.
Ранее мы также рассказывали о проведенной в молдавской столице силовиками в феврале 2025 года спецоперации по обезвреживанию мошеннических Call-центров, которые размещали в интернете рекламу, обещая огромную прибыль от вложений в акции преуспевающих компаний или криптовалюту. От будущих «инвесторов» требовалось ввести на сайте своё имя, номер телефона и адрес электронной почты. После этого брокеры звонили «клиентам» и, представляясь финансовыми консультантами или брокерами, убеждали жертв вкладывать деньги под большие проценты. Сеть Call-центров была раскрыта после того, как в полицию обратился мужчина, потерявший на «инвестициях» 70 тысяч леев.
