11.06.2025
Экономические агенты, занимающиеся импортом и продажей одежды и обуви, разработали схему уклонения от уплаты налогов и отмыванию денег.
По данным следствия, руководители трех компаний в Кишиневе в течение 2023 года выплачивали зарплату «в конвертах» и уклонялись от выдачи налоговых чеков. Это позволило компаниям незаконно снижать суммы налога на добавленную стоимость, подоходного налога, а также обязательных взносов на медицинское и социальное страхование.
Кроме того, для сокрытия незаконных доходов компании предоставляли сами себе фиктивные займы на сумму около 3 миллионов леев.
Правоохранители провели обыски в офисах компаний и по местам жительства их руководителей. В ходе операций были изъяты бухгалтерские документы, компьютерная техника, черновые записи, а также денежные средства на сумму более 6,6 миллионов леев, 1 миллиона 100 тысяч евро и около 300 тысяч долларов.
Общий ущерб, нанесённый предпринимателями государству, оценивается в сумму свыше 13 миллионов леев.
Обвинения предъявлены шести руководителям компаний, а также семи юридическим лицам, связанным с деятельностью данных предприятий. PCCOCS продолжает расследование.
Напомним, что 5 мая 2025 года Правительство РМ одобрило законопроект, регулирующий использование виртуальных кассовых аппаратов и электронных чеков. Впервые в Молдове предприниматели, работающие в сфере торговли, смогут использовать виртуальные кассовые аппараты и электронные чеки (eBon). Правительственная инициатива направлена на снижение административного бремени и поддержку деятельности торговцев, особенно в сельской местности.
Ранее мы также информировали читателей о том, что Еврокомиссия провела в мае этого года в Брюсселе сессию двустороннего скрининга по разделу «Налогообложение». С молдавской стороны во встрече приняли участие представители Бюро по вопросам европейской интеграции, Министерства финансов РМ и Таможенной службы. По сообщению Государственной налоговой службы РМ европейские чиновники отметили готовность налоговых органов Молдовы к вступлению в Европейский Союз.
 совместно с работниками Государственной налоговой){kind=link}