13.06.2025
Правоохранители ликвидировали международную преступную группу, занимавшуюся мошенничеством в интернете и отмыванием денег. По данным прокуратуры, в ее состав входили несколько граждан Молдовы. Участники схемы обманули более 30 человек и компаний, в том числе из Румынии, причинив им ущерб на сумму около 2 миллионов евро.
В ходе операции«Crypto Wave» было проведено более десяти обысков по адресам шести подозреваемых. В ходе оперативно-следственных мероприятий правоохранители изъяли документы и электронные устройства.
По данным прокуратуры, молдаване играли ключевую роль в преступной схеме. Они привлекали посторонних лиц к открытию банковских счетов, устанавливали на предоставленные ими телефоны банковские приложения, а затем получали доступ к телефонам и банковским картам. После этого переведенные на счета средства мошенники конвертировали в криптовалюту.
Кроме этого участники преступной группы похищали деньги посредством мошенничества на торговых платформах. Делалось это с помощью атак типа Man-in-the-Middle (MITM) или «человек посередине», когда злоумышленник вмешивается в связь между двумя сторонами, подменяя информацию, которую они передают друг другу и создавая иллюзию непосредственного общения между жертвами.
Полученные таким способом средства кибермошенниники переводили на счета компаний, зарегистрированных в Испании, Италии и Германии. При регистрации этих фирм и открытии счетов участники группы использовали поддельные документы.
Напомним, что в феврале 2025 года полиция Молдовы провела в Кишинёве спецоперацию по обезвреживанию мошеннических Call-центров, которые размещали в интернете рекламу, обещая огромную прибыль от вложений в акции преуспевающих компаний или криптовалюту. От будущих «инвесторов» требовалось ввести на сайте своё имя, номер телефона и адрес электронной почты. После этого брокеры звонили «клиентам» и, представляясь финансовыми консультантами или брокерами, убеждали жертв вкладывать деньги под большие проценты. Сеть Call-центров была раскрыта после того, как в полицию обратился мужчина, потерявший на «инвестициях» 70 тысяч леев.
Ранее мы также рассказывали о задержании молдавской полицией в декабре 2024 года четырёх человек из районов Orhei и Criuleni. Лже-брокеры выманили у 58-летней женщины 195 тысяч леев, представившись сотрудниками транснациональной корпорации «Meta Platforms», владеющей такими социальными и коммуникационными сервисами, как Facebook, Instagram и WhatsAp, и пообещав своей жертве огромную прибыль от инвестиций в «их» преуспевающую компанию.
