18.08.2023.
Вчера депутаты парламента проголосовали за поправку, которая обязует молдаван предоставлять документы, удостоверяющие личность, при проведении любых валютных операций, вне зависимости от суммы. Данные из документов будут фиксироваться в пунктах обмена, что позволит не только вести учёт всех движений финансов, но и отслеживать подозрительные операции.
Законопроектом отменяется порог в 10 тысяч леев, который ранее был установлен для валютных операций. Авторы инициативы устерждают, что обязательное предоставление документов при работе с валютой – практика, распространённая во многих странах.
«Устранение данного порога необходимо по результатам мониторинга реализации последних законодательных изменений, которые показали, что уклонение от предъявления документа, удостоверяющего личность, при совершении операций на сумму более 10 000 леев может осуществляться несколькими способами, в том числе путем выдачи нескольких чеки на сумму 10 000 лей. Предъявление документа, удостоверяющего личность, при обмене валюты является важной мерой по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма, которая помогает защитить финансовую систему и обеспечить безопасную и прозрачную финансовую среду», — пояснил председатель парламентского комитета по экономике, бюджету и финансам Раду Мариан.
