28.11.2025
В октябре этого года Национальная комиссия по финансовому рынку (CNPF) и Центр по борьбе с киберпреступлениями Национального инспектората расследований (INI) начали расследование по делу о банкротстве канадской криптоплатформы «TUX Digital Frontier Technologies».
«TUX Moldova» принимала инвестиции от физических лиц для покупки криптовалюты, обещая участникам до 4% прибыли в день (или1456% в год). Стабильная ситуация, приносившая пользователям платформы огромные доходы, резко ухудшилась вечером 7 октября, когда все средства пользователей платформы были заблокированы. Вскоре после этого платформа рухнула. На следующий день в кишинёвском офисе компании собрались возмущённые вкладчики и требовали объяснений.
По информации Генерального инспектората полиции (IGP) в настоящее время имеется 13 жалоб граждан, которые участвовали в инвестиционной платформе TUX, внося деньги на приобретение криптовалют. Авторы жалоб – это участники схемы, которые делали инвестиции в самый последний момент, внося от 100 до 300 долларов.
«Число пострадавших гораздо больше, а отсутствие жалоб в первую очередь объясняется их неспособностью подтвердить законность происхождение денег, которые они в виде инвестиций вносили платформе TUX», — предположил во время заседания Парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам глава IGP Viorel Cernăuțeanu.
В свою очередь, председатель Национальной комиссии по финансовому рынку (CNPF) Dumitru Budianschi заявил, что CNPF обнаружила неавторизованную деятельность платформы, после чего обратилась к различным структурам государства с предложением расследовать деятельность платформы TUX.
«Данная платформа существовала лишь в социальных сетях, где осуществлялся маркетинг и её продвижение», — отметил глава CNPF и бывший министр финансов РМ и предложил начать процесс формирования нормативных актов, регламентирующих операции с криптовалютой в Молдове.
«Когда руководитель CNPF узнает от школьников о существовании в стране финансовой пирамиды, то это значит полный провал государства», — подчеркнул председатель партии «Демократия дома» Vasile Costiuc.
Кроме того, участники парламентских слушаний говорили о том, что невозможно сказать точно, сколько человек вносили инвестиции на «TUX Moldova». А также о том, что большинство вкладчиков понимают, что использовали в качестве инвестиций незаконную платформу.
По информации властей на данный момент насчитывается около 50 человек, которые замешаны в организации деятельности TUX на территории Молдовы. Еще 50 человек находятся в стадии изучения и анализа их участия в данной платформе. Общая сумма инвестиций в крипто — пирамиду оценивается в 45 миллионов евро.
Напомним, что на прошедшем недавно в Кишинёве международном форуме по безопасности «Moldova Security Forum 2025» руководитель Службы предотвращения и борьбы с отмыванием денег Adrian Munteanu анонсировал принятие к 2026 году в Молдове закона о регулировании криптоактивов. Как было заявлено создание законодательной базы о цифровых активах необходимо в связи с обязательствами Молдовы перед Евросоюзом ввести в действие нормы, соответствующие европейскому законодательству.
Ранее мы также рассказывали о проведенной в молдавской столице силовиками в феврале 2025 года спецоперации по обезвреживанию мошеннических Call-центров, которые размещали в интернете рекламу, обещая огромную прибыль от вложений в акции преуспевающих компаний или криптовалюту. От будущих «инвесторов» требовалось ввести на сайте своё имя, номер телефона и адрес электронной почты. После этого брокеры звонили «клиентам» и, представляясь финансовыми консультантами или брокерами, убеждали жертв вкладывать деньги под большие проценты. Сеть Call-центров была раскрыта после того, как в полицию обратился мужчина, потерявший на «инвестициях» 70 тысяч леев.
