17.09.2025
Так в городе Bălți было проведено 28 обысков в домах, офисах и автомобилях физических и юридических лиц и задержано 10 человек, которых поместили под предварительный арест на 72 часа.
Следователи Национального центра по борьбе с коррупцией (CNA) выявили подозрительные финансовые операции, в том числе с наличными деньгами, иностранной валютой и криптовалютами, которые использовались для сокрытия незаконного происхождения средств. В ходе обысков изъяли крупные суммы наличных денег в различных валютах, электронные носители информации, документы и другие материалы, подтверждающие вовлечённость подозреваемых в подкуп избирателей.
«В преддверии парламентских выборов 28 сентября участники схемы, среди которых есть члены и сторонники одной из политических партий, разрабатывали и реализовывали незаконный план. Он предполагал вербовку избирателей и сторонников, которым предлагались деньги, товары, услуги или другие выгоды в обмен на голосование в пользу определенной партии», — сообщила пресс-служба CNA.
В свою очередь, в Кишинёве сотрудники CNA изъяли более 20 миллионов леев в различных валютах, а также электронные устройства, черновики и другие материалы, которые могут иметь отношение к делу о незаконном финансировании партий.
Как отметили в CNA, расследование ведется в отношении группы лиц, подозреваемых в координации преступного плана в преддверии парламентских выборов. Среди задержанных – чиновники, представители руководства и сторонники политических партий, причастные к незаконному переводу значительных денежных сумм политформированиям. Антикоррупционный центр опубликовал записи телефонных разговоров подозреваемых, на которых они обсуждают распределение денег.
В то же время правоохранительные органы провели новые обыски на юге страны по делу о подкупе избирателей и отмывании денег. Действия проводились в нескольких населённых пунктах района Cahul.
В ходе обысков были изъяты документы, черновики и мобильные телефоны. «Уголовное расследование продолжается для установления всех обстоятельств и сбора доказательств, необходимых для принятия законного решения», — сообщили в Генеральном инспекторате полиции (IGP).
В ведомстве также отметили, что за последние две недели полиция провела на Юге Молдовы более 200 обысков, в результате которых были задержаны девять человек, проходивших по уголовному делу о коррупции на выборах, незаконном финансировании политических партий и отмывании денег.
В IGP обратили внимание на то, что задержанные предположительно действовали из корыстных побуждений в интересах преступной организации «Шор». Они готовились к подкупу избирателей в преддверии парламентских выборов. Для достижения целей использовались различные методы, с помощью которых средства сомнительного происхождения переводились, конвертировались и распределялись через мобильное приложение PSB российского «Промсвязьбанка».
Напомним, что 30 апреля 2025 года Парламент РМ принял во втором чтении Закон «О борьбе с электоральной коррупцией». Теперь за подкуп избирателей физическим лицам грозит от 2 до 6 лет тюрьмы и штраф от 37,5 до 57, 5 тысяч леев. В прежней редакции Закон предусматривал или тюремное заключение или штраф.
Недавно мы также рассказывали о докладе главы Службы внутренней безопасности блока «Победа», адресованном ФСБ России о регулярных хищениях средств руководителями структур, связанных с беглым олигархом Иланом Шором. В документе говорится, что порядка 70% средств, поступавших из Российской Федерации и Израиля для финансирования шоровских партий, исчезают бесследно. Среди главных бенефициаров хищений документ указывает «правую руку» И.Шора, депутат Парламента РМ Марина Таубер и находящуюся сейчас в заключении по приговору кишинёвского суда башкана Гагаузской автономии Евгению Гуцул.
