13.02.2026
Как сообщили в Прокуратуре по борьбе с коррупцией и особым делам (PCCOCS), группа работала с начала полномасштабного военного конфликта в Украине. За это время услугами молдаван воспользовались свыше ста украинских уклонистов.
Клиентов находили через Telegram, стоимость «услуг» составляла 10 тысяч долларов. Скрывающимся от призыва мужчинам предоставлялись инструкции по обходу украинских контрольных постов, после чего им обеспечивалось незаконное пересечение границы с Молдовой через приднестровский регион, главным образом ночью.
В ряде случаев использовались автомобили с итальянскими регистрационными номерами. Далее нелегальных мигрантов доставляли в Кишинёв и другие населённые пункты страны, откуда им организовывали переход в Румынию.
Совокупный незаконный доход преступной группы следствием оценивается примерно в 230 миллионов леев (около 13,5 миллионов долларов).
Среди обвиняемых — предполагаемый организатор схемы, который находится под предварительным арестом. Ещё двое фигурантов отвечали за транспортировку мигрантов, а двое — за отмывание денег. Часть подозреваемых была задержана в июле 2025 года.
По ходатайству прокуроров суд наложил арест на 750 тысяч леев, находившихся на криптовалютном счёте одного из граждан Молдовы, отвечавшего за конвертацию электронных средств. Также арестованы автомобили общей стоимостью около 500 тысяч леев.
Напомним, что в настоящее время два прокурора с севера Молдовы обвиняются в том, пытались закрыть уголовное дело об организации незаконной миграции. Следствие установило, что в октябре 2024 года к прокурору из города Bălți обратился мужчина, попросивший помочь подозреваемому в организации незаконной миграции. Прокурор, в свою очередь, попросил коллегу из района Edineț, который вёл это дело, освободить подозреваемого из-под ареста, прекратить уголовное расследование и снять арест с автомобиля. Прокуроры потребовали за услугу 20 тысяч евро.
Ранее мы также рассказывали о том, что в октябре 2025 года PCCOCS передала в суд дело против гражданина Украины, который помогал избежать призыва на военную службу своим соотечественникам. 28-летний украинец был «банкиром» сети нелегальной миграции. В частности, злоумышленник организовывал незаконный транзит через территорию Молдовы молодых украинцев, пытавшихся избежать мобилизации. Клиенты платили ему в криптовалюте от 5 до 10 тысяч долларов США за нелегальное пересечение молдавской границы. Всего обвиняемый, координировавший деятельность сети из Германии, получил на свои криптокошельки (USDT, Bitcoin и Ethereum) сумму, эквивалентную 9 миллионам леев. Чтобы скрыть следы своей деятельности, он занимался отмыванием денег, конвертируя криптовалюту в доллары США через online-платформы обмена.
