15 octombrie 2025
Tux Digital Frontier Technologies, cu sediul în Canada, s-a autoproclamat „lider global în tehnologia blockchain”. Compania a susținut că a primit licența MSB (Money Services Business) în SUA în 2018 și că sistemul său de tranzacționare TUX System era unul dintre cele mai productive din lume.
Platforma TUX Moldova accepta investiții de la persoane fizice pentru a cumpăra criptomonede, promițând participanților randamente zilnice de până la 4%. Situația stabilă, care genera profituri semnificative pentru utilizatorii platformei, s-a deteriorat brusc în seara zilei de 7 octombrie, când toate fondurile utilizatorilor au fost blocate. La scurt timp după aceea, platforma s-a prăbușit. A doua zi, investitori indignați s-au adunat la sediul companiei din Chișinău, cerând explicații.
Iurie Roșca, șeful Centrului de Criminalitate Cibernetică din cadrul Inspectoratului Național de Investigații (INI), a declarat că, deși niciuna dintre victimele platformei cibernetice nu a contactat încă poliția, agențiile de aplicare a legii au lansat o anchetă din proprie inițiativă.
„Pot confirma că au fost inițiate proceduri penale cu privire la activitatea suspectă a platformei TUX. Există motive să se creadă că această schemă de investiții ar putea constitui o fraudă. În timpul anchetei, au fost trimise sesizări, inclusiv către Comisia Națională a Pieței Financiare, și au fost efectuate inspecții”, a subliniat Iurie Roșca.
De asemenea, oficialul a îndemnat cetățenii afectați de platforma TUX să depună cereri de despăgubire pentru pierderile suferite.
„Cetățenii pot contacta orice secție de poliție sau birou INI, pot depune o cerere și pot atașa dovezi – capturi de ecran, documente, transferuri bancare, extrase de cont dacă investițiile au fost efectuate folosind un card bancar”, a explicat Iurie Roșca.
Ca răspuns la închiderea platformei de investiții TUX din Republica Moldova, Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) a avertizat publicul cu privire la o nouă campanie de dezinformare legată de așa-zisa posibilitate de returnare a fondurilor către investitori.
Potrivit autorității de supraveghere, mesajele care circulă pe rețelele de socializare și pe grupurile de discuții conțin informații false care susțin că „anumite entități internaționale” vor colabora cu CNPF pentru recuperarea investițiilor.
„Declarăm în mod expres că instituția nu participă și nu are nicio legătură cu astfel de inițiative, programe sau organizații care pretind că intermediază returnarea fondurilor către investitori”, se arată în comunicatul CNPF.
Comisia recomandă insistent cetățenilor să nu dea clic pe linkurile furnizate în astfel de mesaje, să nu furnizeze informații personale sau financiare unor persoane necunoscute și să nu răspândească informații false. De asemenea, CNPF solicită ca orice mesaje suspecte sau tentative de fraudă financiară să fie raportate autorităților competente.
„Recomandăm tuturor investitorilor și utilizatorilor platformei TUX să verifice orice informație doar prin canale oficiale și să consulte site-urile web verificate ale autorităților de reglementare”, a declarat Comisia Națională a Pieței Financiare.
Reamintim că, în luna august a acestui an, Comisia Națională a Pieței Financiare a observat o creștere a escrocheriilor cu criptomonede în Republica Moldova, utilizând aplicațiile de mesagerie WhatsApp și Telegram, și ulterior promovându-le pe alte rețele de socializare. Potrivit CNPF, noua schemă implică crearea de grupuri fictive de „investiții”, iar invitarea prietenilor și a membrilor familiei este una dintre metodele utilizate pentru răspândirea schemei.
De asemenea, am relatat anterior despre o operațiune specială desfășurată de forțele de ordine în capitala Republicii Moldova în februarie 2025 pentru a destructura centrele de apel frauduloase care postau online reclame care promiteau profituri uriașe din investiții în acțiuni ale companiilor de succes sau criptomonede. Potențialii „investitori” erau obligați să își introducă numele, numărul de telefon și adresa de e-mail pe site. Brokerii sunau apoi „clienții” și, dându-se drept consultanți financiari sau brokeri, convingeau victimele să își investească banii la rate mari ale dobânzii. Rețeaua de centre de apel a fost descoperită după ce un bărbat care a pierdut 70.000 de lei din „investițiile” sale a raportat acest lucru la poliție.
