06.10.2023
În cadrul acțiunilor de investigare a fost identificat un nou mecanism digital de finanțare a organizațiilor politice din Republica Moldova. Acest mecanism constă în excluderea tranzacțiilor în numerar și utilizarea cardurilor bancare PYYPL.
Pentru a înregistra un card PYYPL, nu este necesar nici un cont bancar, nici dovada venitului, nici un sold minim pe card. Întregul proces are loc online.
La 3 septembrie 2023 1975 au fost găsite și confiscate carduri bancare PYYPL în bagajele a trei cetățeni străini care au sosit din Istanbul pe Aeroportul Internațional Chișinău.
În acest sens, în mai multe raioane ale Republicii Moldova, polițiștii au efectuat circa 70 de percheziții în birourile partidelor politice și în automobilele inculpaților.
„Majoritatea covârșitoare a liderilor de partid din așezări au primit nu numai carduri de acest tip, ci și telefoane pe care erau deja instalate aplicații pentru transferuri de bani”, a declarat Parchetul anticorupție într-un comunicat.
În același timp, 550 de mii de euro au fost găsiți în valiza unui bărbat care a sosit din România la punctul de control „Skulyany” (Raionul Ungheni).
Violatorul a informat vameșii că a ajuns în Moldova pentru a-și vizita părinții care locuiesc în raionul Strașen.
De asemenea, se știe că bărbatul este suspectat de apartenență la Partidul șor interzis în Moldova, iar fondurile aflate în posesia sa urmau să fie folosite pentru finanțarea Partidului șansa, care a fost creat de oligarhul fugar Ilan șor în baza blocului șansa. Responsabilități. Implementare”.
Reamintim că la 19 iunie 2023, Curtea Constituțională a Moldovei a declarat partidul șor neconstituțional.
