20.12.2024
Polițiștii au reținut patru persoane din zonele Orhei și Criuleni. Organizatorul comunității, care includea un bărbat de 35 de ani și două fete de douăzeci de ani, a fost un băiat de 21 de ani.
Atacatorii s-au prezentat unei femei de 58 de ani din satul Hîrtopul Mare (raionul Criuleni) ca angajați ai corporației transnaționale Meta Platforms, care deține servicii de socializare și comunicare precum Facebook, Instagram și WhatsApp. Tinerii i-au promis victimei lor profituri uriașe din investițiile într-o companie de succes.
Drept urmare, escrocii au înșelat-o pe femeie cu 195 de mii de lei. Când victima și-a dat seama că a fost înșelată, a luat legătura cu poliția. În urma perchezițiilor, dealerilor au fost confiscate carduri bancare, laptopuri, telefoane mobile și chitanțe ale tranzacțiilor. Dacă suspecții vor fi găsiți vinovați, aceștia riscă o amendă de până la 67.500 de lei sau închisoare de până la 5 ani.
Să reamintim că la sfârșitul lunii noiembrie 2024 au fost efectuate percheziții în legătură cu fraude și spălare de bani în două centre de apel Chișinău, unde cetățeni din mai multe țări s-au pozat în brokeri și au înșelat oameni, convingându-i să investească bani în platforme de investiții false. Aceasta a fost a doua astfel de acțiune în cadrul operațiunii de amploare „Deep Fake”, desfășurată de poliția din Moldova și România împreună cu Europol și Eurojust. În luna august a acestui an, au fost efectuate 70 de percheziții în clădiri rezidențiale, birouri și șase centre de apel.
Anterior, am vorbit și despre reținerea în octombrie 2024 la Moscova a unui cetățean al Moldovei de 23 de ani, care, sub pretextul unui broker, a fraudat un pensionar moscovit de 65 de ani cu circa 9 milioane de ruble (aproximativ 1 milioane 630 mii lei).
