8.10.2025
Mai exact, făptașul a organizat tranzitul ilegal al tinerilor ucraineni prin teritoriul Republicii Moldova, încercând să evite recrutarea obligatorie. Clienții i-au plătit între 5.000 și 10.000 de dolari americani în criptomonede pentru trecerea ilegală a frontierei moldovenești.
În total, acuzatul, care coordona activitățile rețelei din Germania, a primit echivalentul a 9 milioane de lei în portofelele sale cripto (USDT, Bitcoin și Ethereum). Pentru a-și ascunde activitățile, a spălat bani prin convertirea criptomonedelor în dolari americani prin intermediul platformelor de schimb online.
În ciuda utilizării canalelor de comunicare criptate, organele de drept din Republica Moldova au stabilit că rolul acuzatului a inclus găsirea de clienți, planificarea rutelor și organizarea migrației ucrainenilor care evitau recrutarea obligatorie în contextul războiului cu Rusia.
Corespondența dintre participanți a avut loc pe mesagerul Telegram, iar trecerile ilegale ale frontierei au avut loc prin Transnistria. De exemplu, cu o ocazie, un camion KamAZ a fost folosit pentru transportul dezertorilor.
Conform legislației moldovenești, un cetățean ucrainean riscă până la 12 ani de închisoare și o amendă de până la 1 milion de lei.
„Migrația ilegală prin Republica Moldova continuă să crească, iar astfel de infracțiuni sunt adesea comise la nivel internațional și de la distanță, folosind noile tehnologii”, a declarat Procuratura Republicii Moldova într-un comunicat.
Reamintim că, la sfârșitul anului trecut, poliția moldovenească a reținut două persoane în nordul Republicii Moldova implicate în transportul ilegal în țară a 12 cetățeni ucraineni de vârstă militară. Grupul criminal i-a introdus ilegal pe ucraineni peste râul Nistru într-o barcă gonflabilă și apoi i-a transportat la Chișinău. Unul dintre făptași a fost reținut în orașul Dondușeni în timp ce transporta patru persoane care încălcau frontiera spre capitala Republicii Moldova. Celălalt a fost arestat la domiciliul său din orașul de frontieră Otaci. Infractorii au perceput fiecărui bărbat câte 10.000 de dolari pentru serviciile prestate. În timpul perchezițiilor, s-a constatat că deținuții aveau în posesie echivalentul a 95.000 de dolari în diferite valute. În total, alte nouă persoane au fost implicate în această schemă, inclusiv înalți funcționari din cadrul Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova.
