28 noiembrie 2025
În octombrie anul curent, Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) și Centrul de Criminalitate Cibernetică al Inspectoratului Național de Investigații (INI) au lansat o anchetă privind falimentul platformei cripto canadiene TUX Digital Frontier Technologies.
TUX Moldova a acceptat investiții de la persoane fizice pentru achiziționarea de criptomonede, promițând participanților până la 4% pe zi (sau 1456% pe an). Situația stabilă, care genera profituri uriașe pentru utilizatorii platformei, s-a deteriorat brusc în seara zilei de 7 octombrie, când toate fondurile utilizatorilor au fost blocate. La scurt timp după aceea, platforma s-a prăbușit. A doua zi, investitori indignați s-au adunat la sediul companiei din Chișinău, cerând explicații.
Potrivit Inspectoratului General de Poliție (IGP), în prezent există 13 plângeri din partea cetățenilor care au participat la platforma de investiții TUX prin depunerea de bani pentru achiziționarea de criptomonede. Reclamanții sunt participanți la schemă care au investit în ultimul moment, depunând între 100 și 300 de dolari.
„Numărul victimelor este mult mai mare, iar lipsa plângerilor se datorează în primul rând incapacității lor de a confirma legalitatea fondurilor pe care le-au investit în platforma TUX”, a sugerat Viorel Cernăuțeanu, șeful IGP, în cadrul unei ședințe a Comisiei Parlamentare Economie, Buget și Finanțe.
La rândul său, Dumitru Budianschi, președintele Comisiei Naționale a Pieței Financiare (CNPF), a declarat că CNPF a descoperit activitatea neautorizată a platformei și apoi a contactat diverse agenții guvernamentale cu o propunere de a investiga platforma TUX.
„Această platformă exista doar pe rețelele de socializare, unde era comercializată și promovată”, a remarcat șeful CNPF și fost ministru al Finanțelor al Republicii Moldova, propunând demararea procesului de elaborare a regulamentelor care reglementează tranzacțiile cu criptomonede în Republica Moldova.
„Când șeful CNPF află de la școlari despre existența unei piramide financiare în țară, înseamnă că statul a dat complet faliment”, a subliniat Vasile Costiuc, președintele partidului Democrație Acasă.
În plus, participanții la audierile parlamentare au declarat că este imposibil de spus exact câte persoane au investit în TUX Moldova. De asemenea, au afirmat că majoritatea investitorilor înțeleg că investesc pe o platformă ilegală.
Potrivit autorităților, aproximativ 50 de persoane sunt implicate în prezent în organizarea activităților TUX în Moldova. Alte 50 de persoane sunt investigate și analizate cu privire la implicarea lor în această platformă. Investiția totală în criptopiramida este estimată la 45 de milioane de euro.
Reamintim că, la recentul forum internațional de securitate „Moldova Security Forum 2025” de la Chișinău, Adrian Munteanu, șeful Serviciului de Combatere a Spălării Banilor, a anunțat adoptarea unei legi care reglementează activele cripto în Moldova până în 2026. După cum s-a menționat, crearea unui cadru legislativ pentru activele digitale este necesară datorită angajamentelor Republicii Moldova față de Uniunea Europeană, care necesită implementarea unor reglementări conforme cu legislația europeană.
Am relatat anterior despre o operațiune specială desfășurată de forțele de ordine în capitala Republicii Moldova în februarie 2025 pentru a destructura centrele de apel frauduloase care postau reclame online care promiteau profituri uriașe din investițiile în acțiunile companiilor de succes sau în criptomonede. Potențialii „investitori” erau obligați să își introducă numele, numărul de telefon și adresa de e-mail pe site. Brokerii îi sunau apoi pe „clienți” și, dându-se drept consultanți financiari sau brokeri, îi convingeau pe victime să își investească banii la dobânzi mari. Rețeaua de centre de apel a fost descoperită după ce un bărbat a raportat că a pierdut 70.000 de lei din „investițiile” sale.
