13 februarie 2026
Potrivit Procuraturii pentru Combaterea Corupției și Cazurilor Speciale (PCCOCS), gruparea a funcționat de la începutul conflictului militar de amploare din Ucraina. În acest timp, peste 100 de recruți ucraineni au folosit serviciile moldovenilor.
Clienții au fost găsiți prin intermediul Telegramului, iar „serviciile” au costat 10.000 de dolari. Bărbații care se sustrageau de la recrutare primeau instrucțiuni despre cum să ocolească punctele de control ucrainene, după care erau asistați să treacă ilegal frontiera în Moldova prin regiunea transnistreană, în principal noaptea.
În unele cazuri, se foloseau vehicule cu numere de înmatriculare italiene. Migranții ilegali erau apoi transportați la Chișinău și în alte orașe din țară, de unde erau asistați în trecerea lor spre România.
Ancheta estimează veniturile totale ilegale ale grupării criminale la aproximativ 230 de milioane de lei (aproximativ 13,5 milioane de dolari).
Printre acuzați se numără și presupusul organizator al schemei, care se află în arest preventiv. Alți doi inculpați erau responsabili de transportul de migranți, iar doi de spălare de bani. Unii dintre suspecți au fost arestați în iulie 2025.
La cererea procurorilor, instanța a confiscat 750.000 de lei (EUR) în contul de criptomonedă al unui cetățean moldovean responsabil de conversia fondurilor electronice. Au fost confiscate și mașini în valoare de aproximativ 500.000 de lei (EUR).
Reamintim că doi procurori din nordul Moldovei sunt acuzați în prezent de tentativă de închidere a unui dosar penal privind organizarea migrației ilegale. Ancheta a stabilit că, în octombrie 2024, un bărbat s-a adresat unui procuror din orașul Bălți, cerându-i ajutorul unui suspect de organizarea migrației ilegale. Procurorul, la rândul său, i-a cerut colegului său din raionul Edineț, care se ocupa de caz, să îl elibereze pe suspect din arest, să înceteze urmărirea penală și să ridice sechestrul asupra mașinii. Procurorii au cerut 20.000 de euro pentru serviciu.
Am relatat anterior că, în octombrie 2025, PCCOCS a intentat un proces împotriva unui cetățean ucrainean care și-a ajutat compatrioții să se sustragă de la recrutarea militară. Ucraineanul în vârstă de 28 de ani era „bancherul” unei rețele de migrație ilegală. Mai exact, făptașul organiza tranzitul ilegal al tinerilor ucraineni prin teritoriul Republicii Moldova, încercând să evite recrutarea. Clienții îi plăteau între 5.000 și 10.000 de dolari americani în criptomonede pentru trecerea ilegală a frontierei Republicii Moldova. În total, inculpatul, care coordona activitățile rețelei din Germania, a primit echivalentul a 9 milioane de lei în portofelele sale cripto (USDT, Bitcoin și Ethereum). Pentru a-și acoperi urmele, acesta spăla bani prin convertirea criptomonedelor în dolari americani prin intermediul platformelor de schimb online.
