13.06.2025
Ofițerii de ordine au destructurat un grup criminal internațional implicat în fraude online și spălare de bani. Potrivit procuraturii, acesta includea mai mulți cetățeni moldoveni. Participanții la schemă au înșelat peste 30 de persoane și companii, inclusiv din România, cauzându-le prejudicii în valoare de aproximativ 2 milioane de euro.
În timpul operațiunii „Crypto Wave”, au fost efectuate peste zece percheziții la adresele a șase suspecți. În timpul activităților operative și de investigație, ofițerii de ordine au confiscat documente și dispozitive electronice.
Potrivit procuraturii, moldovenii au jucat un rol cheie în schema criminală. Aceștia au atras străini să deschidă conturi bancare, au instalat aplicații bancare pe telefoanele pe care le-au furnizat și apoi au obținut acces la telefoane și carduri bancare. După aceea, escrocii au convertit fondurile transferate în conturi în criptomonede.
În plus, membrii grupării criminale au sustras bani prin fraudă pe platformele de tranzacționare. Acest lucru s-a realizat folosind atacuri de tip Man-in-the-Middle (MITM), când un atacator interferează cu comunicarea dintre două părți, înlocuind informațiile pe care acestea le transmit reciproc și creând iluzia comunicării directe între victime.
Escrocii cibernetici transferau fondurile obținute în acest mod în conturile unor companii înregistrate în Spania, Italia și Germania. La înregistrarea acestor companii și deschiderea conturilor, membrii grupării foloseau documente false.
Să ne amintim că în februarie 2025, poliția moldovenească a efectuat o operațiune specială la Chișinău pentru a neutraliza centrele de apel frauduloase care postau reclame pe internet, promițând profituri uriașe din investiții în acțiuni ale unor companii de succes sau criptomonede. Viitorii „investitori” erau obligați să își introducă numele, numărul de telefon și adresa de e-mail pe site. Brokerii sunau apoi „clienții” și, dându-se drept consultanți financiari sau brokeri, convingeau victimele să investească bani la dobânzi mari. Rețeaua de centre de apel a fost descoperită după ce un bărbat care pierduse 70.000 de lei din „investiții” a contactat poliția.
Anterior, am relatat și despre reținerea a patru persoane din raioanele Orhei și Criuleni de către poliția moldovenească în decembrie 2024. Falșii brokeri au păcălit o femeie de 58 de ani cu 195.000 de lei, dându-se drept angajați ai corporației transnaționale „Meta Platforms”, care deține servicii de socializare și comunicare precum Facebook, Instagram și WhatsApp, și le-au promis victimelor profituri uriașe din investițiile în „compania” lor de succes.
