02.12.2024
Potrivit anchetei, membrii grupării infracționale, care includea cetățeni ai mai multor țări, s-au pozat în brokeri și au înșelat oamenii, convingându-i să investească bani în platforme de investiții false. 99 de angajați din call center au lucrat în patru zone – România, Italia, Turcia și țările francofone.
Potrivit datelor preliminare, escrocii au câștigat peste 120 de mii de euro pe zi, iar prejudiciul cauzat victimelor deja identificate s-a ridicat la peste 20 de milioane de lei (aproximativ 1 milion de euro).
Oamenii legii au confiscat 72 de telefoane mobile, 78 de unități de sistem, caiete cu note, contracte de muncă și carduri bancare. „Bani, a căror origine nu a fost încă stabilită, au fost confiscați, iar doi presupuși organizatori ai schemei criminale au fost reținuți”, a precizat Inspectoratul General de Poliție.
Este de remarcat faptul că operațiunea de amploare „Deep Fake”, desfășurată de polițiștii din Moldova și România împreună cu Europol și Eurojust, a început în Republica Moldova în luna august a acestui an, când au fost efectuate 70 de percheziții în clădiri de locuințe, birouri și șase centre de apeluri. Cincisprezece tineri cu vârste cuprinse între 20 și 45 de ani au fost reținuți pentru că au contactat români și i-au convins să investească sume mici în acțiuni virtuale, promițând randamente mari. Membrii grupului au oferit apoi victimelor lor să instaleze programe pe dispozitivele lor care să le permită să gestioneze platforme de investiții de la distanță. Obținând acces la conturile bancare ale victimelor, escrocii au transferat bani de la acestea în conturile aflate sub controlul lor. Astfel, din 2021, infractorii au furat 1 milion 200 de mii de euro de la 55 de cetateni romani.
Să reamintim că în luna septembrie a acestui an, Inspectoratul General al Poliției din Moldova a avertizat cetățenii țării cu privire la o nouă schemă frauduloasă. Dându-se drept angajați ai Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal, atacatorii au obținut acces la informații bancare personale oferindu-se să creeze un cont bancar prin internet, apoi furând informațiile completate.
Anterior, am vorbit și despre reținerea în octombrie 2024 la Moscova a unui cetățean al Moldovei de 23 de ani, care, sub pretextul unui broker, a fraudat un pensionar moscovit de 65 de ani cu circa 9 milioane de ruble (aproximativ 1 milioane 630 mii lei).
