17.10.2025
В ходе проведённых по восьми адресам в молдавской столице следственно-оперативных мероприятий, полицейские совместно с сотрудниками Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью задержали трёх человек. Двое из них оказались иностранными гражданам.
Подозреваемые организовали в Кишинёве подпольный офис, который официально предоставлял консультации в области IT, а на самом деле управлял сетью онлайн-казино.
Азартный онлайн-бизнес состоял в том, чтобы зарегистрированные в игре клиенты переводили на виртуальный счёт деньги в национальной валюте, а затем эти суммы конвертировались в евро. На данной схеме организаторы онлайн-казино успели заработать примерно 25 миллионов леев.
«Подозреваемые использовали полученные обманным путем идентификационные данные для открытия счетов и электронных кошельков, через которые осуществляли несанкционированные финансовые операции», — сообщили в полиции.
Во время обысков у задержанных изъяли бухгалтерские документы, договоры и компьютерную технику, использовавшуюся для проведения азартных игр, а также дорогие автомобили.
Заведено уголовное дело о незаконной организации и проведении азартных игр в интернете и отмывании денег. Расследование продолжается.
В этой связи стоит напомнить, что после того, как в 2017 году в Молдове вступил в силу закон, ужесточающий требования к лицензированию азартных игр, количество игорных залов сократилось, но вместо них появились онлайн-казино.
Так, в конце 2023 года полиция раскрыла преступную группировку, проводящую азартные игры. Организовано онлайн-казино было в офисе службы такси в городе Călărași. Тогда во время обыска правоохранители обнаружили в игровом зале 10 человек в возрасте от 34 до 67 лет.
