18.08.2023.
Parlamentarii au votat ieri un amendament care îi obligă pe moldoveni să furnizeze acte de identitate atunci când efectuează orice tranzacție valutară, indiferent de sumă. Datele din documente vor fi înregistrate la punctele de schimb, ceea ce va permite nu numai să păstrați evidența tuturor mișcărilor financiare, ci și să urmăriți tranzacțiile suspecte.
Proiectul de lege elimină pragul de 10 mii de lei, care era stabilit anterior pentru tranzacțiile valutare. Autorii inițiativei susțin că furnizarea obligatorie a documentelor atunci când se lucrează cu valută este o practică comună în multe țări.
„Eliminarea acestui prag este necesară pe baza rezultatelor monitorizării implementării modificărilor legislative recente, care au arătat că sustragerea de la prezentarea unui act de identitate la efectuarea de tranzacții în valoare de peste 10.000 de lei se poate realiza în mai multe moduri, inclusiv prin emiterea mai multor cecuri în valoare de 10.000 lei. Prezentarea unui act de identitate la schimbul valutar este o măsură importantă de prevenire a spălării banilor și finanțării terorismului, care ajută la protejarea sistemului financiar și la asigurarea unui mediu financiar sigur și transparent”, a explicat Radu Marian, președintele Comisiei parlamentare pentru economie, buget și Finanţa.
