18.11.2024
Pe 6 octombrie 2023, la punctul de trecere Sculeni de la granița moldo-română, a fost reținut un bărbat de 60 de ani, care a fost găsit că avea în portbagajul mașinii o valiză cu 550 de mii de euro nedeclarați. Șoferul a fost reținut inițial pentru 72 de ore, dar ulterior a fost transferat în arest la domiciliu prin hotărâre judecătorească.
Deputatul PAS, Radu Marian, a declarat atunci că acești bani ar fi aparținut oligarhului fugar Ilan Shor și ar fi fost destinati să mituiască alegătorii și oficialii guvernamentali. „Partidele asociate cu Shor sunt periculoase pentru democrație. Acesta nu este un risc ipotetic. Aceasta este o amenințare reală. Toată lumea a văzut cum oamenii legii au prins un bărbat cu o valiză plină de bani pentru a mitui primari și alegători. Sumele pe care Kremlinul le aruncă pentru a ajuta grupurile criminale să câștige voturi și putere în țara noastră sunt pur și simplu de neimaginat”, a comentat R. Marian despre încercarea de contrabandă de valută pe scară largă.
Tribunalul Chișinău a decis însă că procurorii nu au dovedit vinovăția acuzatului. „Acuzatul este om de afaceri în România și câștigă milioane anual. În plus, instanța nu a primit nicio dovadă a legăturii sau apartenenței acuzatului cu grupul Shor”, se arată în hotărârea instanței.
Parchetul pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) intenționează să facă apel la decizia Judecătoriei sectorului Buiucani. „Instanța a interpretat greșit materialele și probele strânse în cauză, așa că a decis eliberarea învinuitului. Potrivit legii, contrabanda comisă în astfel de circumstanțe se pedepsește cu închisoare de la patru la 10 ani”, a spus PCCOCS.
Reamintim că la 11 noiembrie 2024, Parchetul Anticorupție (PA) a adus în judecată dosarul fostului șef al filialei partidului Shor din orașul Glodeni primind 6 milioane de lei „de la un criminal organizat. grup.” Inculpatul riscă o amendă de până la 92,5 mii lei sau închisoare de până la șapte ani.
Anterior, am raportat percheziții efectuate la 1 octombrie 2024 de către angajați ai Centrului Național Anticorupție (CNA) din capitala Autonomiei Găgăuze, orașul Comrat, în urma cărora cinci persoane s-au asociat cu echipa lui I. Shor. au fost reținuți și plasați într-un centru de arest preventiv, care sunt suspectați de finanțare ilegală a organizațiilor politice. De asemenea, am informat cititorii despre reținerea la 11 octombrie a acestui an de către CNA în orașul Orhei a patru angajați ai administrației locale, printre care s-a numărat și primarul Tatiana Cociu. Femeile sunt suspectate că au primit remunerații ilegale de la organizații asociate cu I. Shor.
