Nu plăteau impozite și spălau bani

11.06.2025

Agenții economici implicați în importul și vânzarea de îmbrăcăminte și încălțăminte au pus la punct o schemă de evaziune fiscală și spălare de bani.

Conform anchetei, șefii a trei companii din Chișinău au plătit salariile „în plic” și s-au sustras de la emiterea chitanțelor fiscale pe parcursul anului 2023. Acest lucru a permis companiilor să reducă ilegal sumele taxei pe valoarea adăugată, impozitului pe venit și contribuțiilor obligatorii la asigurări sociale de sănătate.

În plus, pentru a disimula veniturile ilegale, companiile și-au acordat împrumuturi fictive în valoare de aproximativ 3 milioane de lei.

Ofițerii de ordine au efectuat percheziții în sediile companiilor și la domiciliul managerilor acestora. În timpul operațiunilor, au fost confiscate documente contabile, echipamente informatice, înregistrări de ordin, precum și numerar în valoare de peste 6,6 milioane de lei, 1 milion 100 mii de euro și aproximativ 300 mii de dolari.

Prejudiciul total cauzat statului de către antreprenori este estimat la peste 13 milioane de lei.

Au fost formulate acuzații împotriva a șase directori de companii, precum și a șapte persoane juridice legate de activitățile acestor întreprinderi. PCCOCS continuă ancheta.

Vă reamintim că, la 5 mai 2025, Guvernul Republicii Moldova a aprobat un proiect de lege care reglementează utilizarea caselor de marcat virtuale și a cecurilor electronice. Pentru prima dată în Republica Moldova, antreprenorii care activează în sectorul comerțului vor putea utiliza case de marcat virtuale și cecuri electronice (eBon). Inițiativa guvernamentală vizează reducerea sarcinii administrative și sprijinirea activităților comercianților, în special în zonele rurale.

Anterior, am informat cititorii că, în luna mai a acestui an, Comisia Europeană a organizat la Bruxelles o sesiune bilaterală de screening pe tema „Impozitare”. Din partea moldovenească, la întâlnire au participat reprezentanți ai Biroului pentru Integrare Europeană, ai Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova și ai Serviciului Vamal. Potrivit Serviciului Fiscal de Stat al Republicii Moldova, oficialii europeni au remarcat disponibilitatea autorităților fiscale din Republica Moldova de a adera la Uniunea Europeană.