17 octombrie 2025
În timpul operațiunilor de investigație desfășurate în opt locații din capitala Republicii Moldova, ofițeri de poliție, împreună cu ofițeri din cadrul Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate, au reținut trei persoane. Două dintre acestea erau cetățeni străini.
Suspecții au înființat un birou clandestin în Chișinău, care oficial oferea servicii de consultanță IT, dar în realitate opera o rețea de cazinouri online.
Operațiunea de jocuri de noroc online consta în transferul de monedă națională de către jucători înregistrați într-un cont virtual, care apoi era convertită în euro. Operatorii cazinourilor online au reușit să câștige aproximativ 25 de milioane de lei prin intermediul acestei scheme.
„Suspecții au folosit date de identificare obținute fraudulos pentru a deschide conturi și portofele electronice, prin intermediul cărora au efectuat tranzacții financiare neautorizate”, a raportat poliția.
În timpul perchezițiilor, au fost confiscate de la reținuți documente contabile, contracte și echipamente informatice utilizate pentru jocurile de noroc, precum și mașini scumpe.
A fost deschis un dosar penal pentru organizarea și desfășurarea ilegală de jocuri de noroc online și spălare de bani. Ancheta este în curs de desfășurare.
În acest sens, merită reamintit faptul că, după intrarea în vigoare în Republica Moldova, în 2017, a unei legi care înăsprise cerințele de licențiere a jocurilor de noroc, numărul sălilor de jocuri de noroc a scăzut, dar în locul acestora au apărut cazinourile online.
De exemplu, la sfârșitul anului 2023, poliția a descoperit un grup criminal care opera jocuri de noroc. Cazinoul online se afla în biroul unei companii de taxi din orașul Călărași. În timpul unei percheziții, ofițerii de aplicare a legii au descoperit în sala de jocuri de noroc 10 persoane, cu vârste cuprinse între 34 și 67 de ani.
