21 noiembrie 2021
Adrian Munteanu, șeful Serviciului Național de Prevenirea Spălării Banilor (MAPMS), a anunțat necesitatea adoptării unei legi privind criptomonedele în cadrul forumului internațional de securitate Moldova Security Forum 2025 de la Chișinău.
Potrivit oficialului, la discuții participă mai multe agenții guvernamentale din sectorul financiar și fiscal, inclusiv Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova, Banca Națională a Moldovei (BNM) și Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF).
„Acest lucru este foarte important deoarece dorim să oferim oamenilor posibilitatea de a achiziționa criptomonede în mod legal și, în același timp, să aibă instrumente care să împiedice utilizarea acestora în scopuri ilegale”, a subliniat Munteanu.
Mai mult, o lege privind activele digitale este necesară datorită angajamentului Republicii Moldova față de Uniunea Europeană de a implementa reglementări conforme cu legislația europeană.
La rândul său, Dorian Istratii, membru al Parlamentului Republicii Moldova din partea partidului de guvernământ PAS, a anunțat că autoritățile moldovene intenționează să legalizeze complet criptomoneda și să dezvolte un cadru legal clar pentru utilizarea acesteia până în 2026.
„Modificările vor fi adoptate în baza regulamentului european MiCA (Piețele de criptomonede), care a intrat în vigoare în Uniunea Europeană în decembrie 2024”, a explicat parlamentarul.
În prezent, tranzacțiile cu criptomonede în Republica Moldova rămân complexe. Pentru a achiziționa active digitale, trebuie să se deschidă un cont bancar special supravegheat de autoritățile financiare. Acest proces este reglementat de o lege adoptată în 2023, care clasifică criptomonedele drept proprietate în scopuri fiscale și impune tuturor burselor de criptomonede și furnizorilor de portofele să se înregistreze la BNM.
Reamintim că, în octombrie anul acesta, CNPF și Centrul de Criminalitate Cibernetică al Inspectoratului Național de Investigații (INI) au lansat o anchetă privind falimentul platformei cripto canadiene TUX Digital Frontier Technologies. TUX Moldova a acceptat investiții de la persoane fizice pentru achiziționarea de criptomonede, promițând participanților randamente zilnice de până la 4%. Situația stabilă, care genera profituri semnificative pentru utilizatorii platformei, s-a deteriorat brusc în seara zilei de 7 octombrie, când toate fondurile utilizatorilor au fost blocate. La scurt timp după aceea, platforma s-a prăbușit. A doua zi, investitori indignați s-au adunat la sediul companiei din Chișinău, cerând explicații.
Am relatat anterior despre o operațiune specială efectuată de forțele de securitate din capitala Moldovei în februarie 2025 pentru a dezmembra centrele de apel frauduloase care postau reclame online care promiteau randamente uriașe din investițiile în acțiunile companiilor de succes sau criptomonede. Potențialii „investitori” erau obligați să își introducă numele, numărul de telefon și adresa de e-mail pe site. Brokerii sunau apoi „clienții” și, dându-se drept consultanți financiari sau brokeri, convingeau victimele să își investească banii la rate mari ale dobânzii. Rețeaua de centre de apel a fost descoperită după ce un bărbat care a pierdut 70.000 de lei din „investițiile” sale a raportat acest lucru la poliție.
